4月14日，龙腾矿业(LLEN)发公告宣布即将退市，其创始人李维澈已辞去CEO兼董事长职务，并在美国遭到双重起诉，指控内容包括涉嫌欺诈、虚假陈述、伪造签名等，此事引发资本界高度关注。昨日(4月17日)，记者致电龙腾矿业在华高管曹建灵女士，她亦证实了此事，并称李被指控已与公司无关，退市后，公司会正常运作。
事实上，早在2013年10月，记者就兵分两路，前往龙腾矿业在华业务主要区域云南、贵州两省展开调查，发现公司在2013年财报所述的报告期内，有接近5亿元的巨额营收来路不清，利润子虚乌有，旗下矿权归属疑云丛生。龙腾矿业究竟是一家怎样的公司？操盘手李维澈是何许人？他究竟在哪方面涉嫌欺诈？
早在2013年7月底，龙腾矿业向美国证券交易委员会
(SEC)提交10-k财报(以下简称10-k)，宣称其中国洗煤业务在2012年5月到2013年4月期间产生营业收入7760万美元(约合人民币4.8亿元)，占其财年总收入的39%，创造利润820万美元(约合人民币5000万元)。
其财报称，作为龙腾矿业该财年最大的收入来源，洗煤业务主要运营平台为其子公司云南利维泰丰煤业有限公司(以下简称利维泰丰)，利维泰丰旗下拥有红星选煤厂。而蹊跷的是，在其10-k发布后不足一月，龙腾矿业突然宣布出售红星选煤厂。
经过实地调查，记者发现，红星选煤厂早在2013年以前就已停产。当地税收部门提供的文件显示，红星选煤厂在2012年实际收入寥寥无几，2012年6月以后就再未发生任何应税行为。
虽然龙腾矿业称旗下还有一处名为泰丰的选煤厂，但记者从多个核心消息源证实，该选煤厂并不存在，而是叫恒泰选煤厂，其归属也另有其人，而恒泰选煤厂的实际收入也不足支撑龙腾矿业财报所称的巨额收入，其洗煤业务近5亿元营收来源不明。
在对利维泰丰管理人员及财务人员的采访求证中，其收入来源依然不能被证实，很多说法甚至与龙腾矿业发布的消息自相矛盾。截至记者调查结束，龙腾矿业美国方面及中国北京总部均以进入司法程序为由，未对记者的采访要求作出回应。