2009年2月25至27日，金融行动特别工作组（FATF）第二十届第二次全会在法国巴黎举行，来自34个成员、8个地区性反洗钱与反恐融资组织以及经济合作与发展组织（OECD）、联合国禁毒署（UNODC）、世界银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行、埃格蒙特集团、离岸银行监管组织（OGBS）等有关国际组织和机构共300余名代表参加了会议。中国人民银行代表团出席了会议。
在应对全球金融危机方面，FATF全会讨论了如何对现有G20第二小组的工作作出贡献。FATF下任轮值主席国荷兰进一步提议，FATF作为全球反洗钱政策制订者之一，应在其职责范围内针对金融市场发展和金融创新迅速作出政策回应，在分析金融危机影响的基础上，调整近期工作重点并采取相应措施。FATF成员同意进一步考虑该问题。
根据部分国家和地区完善反洗钱与反恐融资体系的进展，全会通过针对伊朗、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、巴基斯坦、圣多美与普林西比的公开声明。
全会讨论通过了“赌场与赌博业洗钱类型研究报告”，审议通过了对“评估方法”中特别建议九有关跨境运输现金及有价证券的修订，以适用于欧盟国家之间无边境和海关的特殊情况。全会还讨论通过了南非的互评估报告和意大利、加拿大、土耳其等七国的后续报告。
FATF内设工作组就涉恐资产冻结和罚没、新技术和非面对面交易等问题进行了研究和讨论。
FATF第二十届第三次全会将于2009年6月在墨西哥城举行。 |
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