随着案情的进一步深入，华尔街“明星经纪人”麦道夫500亿美元证券投资诈骗案的受害人名单仍在不断加长。不仅如此，调查人员还发现，麦氏还设有一家未经注册的代客理财公司，后者吸纳的资金规模还是个未知数。
已经披露的信息显示，在这场损失总额高达数百亿美元的骗局中，受害者不仅有跨国银行、对冲基金等机构，还有不少富有的个人投资者，其中不乏大导演斯皮尔伯格这样的国际知名人士。受害者所在的国家包括美国、欧洲、日本等等，可谓是一桩不折不扣的国际大案。
据悉，美国有至少三家投资于对冲基金的基金可能因本案而蒙受巨大损失，这些基金先从投资者那里筹集资金，然后投给麦道夫掌控的对冲基金。纽约的Maxam资本管理公司已表示，其投资给麦道夫的资金合计已发生2.8亿美元损失。美国还有不少犹太人学校和慈善机构在这场风波中损失惨重，政府部门估计这些机构的损失高达数百亿美元。
西班牙国家银行是本案中受损最严重的跨国银行之一，后者称，旗下的对冲基金Ｏｐｔｉｍａｌ在此次诈骗案中的风险敞口高达２３．３亿欧元（约３１亿美元），并且该行利用自有资金投资的１７００万欧元（２２６０万美元）也有去无回。
英国最大银行银行汇丰也是最大受害者之一，据英国《金融时报》报道，该银行的风险敞口约１０亿美元，如果美国政府不能从麦道夫处收回任何资金，汇丰还将赔偿客户损失，由此还将产生５亿美元损失。
瑞士银行业的损失也极为惨重，据称，瑞士数家银行在本案中的风险敞口总计达５０亿瑞士法郎（约合４２亿美元）。瑞士私人银行Reichmuth表示，其客户向麦道夫的基金投资了3.85亿瑞郎。法国巴黎银行则称，尽管其与麦道夫的企业没有直接投资业务，但受对冲基金牵连，可能蒙受至多３．５亿欧元（４．７亿美元）损失。
除了上述银行外已经公布具体损失外，野村证券、苏格兰皇家银行等大型金融机构也受到牵连。其中，野村控股本周一表示，其涉及麦道夫基金的投资总计275亿日元（合3.02亿美元）；苏格兰皇家银行则称，与本案相关的风险敞口可能带来约4亿英镑的潜在损失。
不幸中招的还有很多富人投资者。据透露，美国地产大亨祖克曼就面临着大笔损失的风险，因为他所投资的一家基金几乎把所有资金都投资到了麦道夫的基金。祖克曼旗下还拥有《纽约日报》及《美国新闻与世界报导》杂志。
此外，监管部门文件显示，著名导演斯皮尔伯格的慈善机构神童基金会“似乎”曾将大量资产交付麦道夫投资。从文件来看，该基金会2006年大约70%的利息和股息收入都来自于麦道夫的基金。
联邦探员称，麦道夫不仅通过自己注册的资产管理公司吸纳客户资金，还设有一家未经登记的地下公司替客户“管理资产”。据称，这家未登记的公司客户名单包括对冲基金客户，相关部门正在调查该公司究竟向客户吸收了多少资金。
据称，美国证券经纪行业组织证券投资人保护公司（SIPC）周一就可开始清算麦道夫公司的程序。SIPC由证券业发起成立，旨在帮助受倒闭经纪机构影响的投资者。一般来说，SIPC在类似案例中能给每位客户提供最多5亿美元的保险金，但现在还不清楚SIPC对投资咨询类客户会否提供赔偿。
|
|