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热钱监管:堵死前门 敞开后门
2010-07-14   作者:谭浩俊  来源:证券时报
 
  据媒体报道,继今年一季度大举流入后,近期热钱开始转向。央行最新数据显示,5月份外汇占款环比骤降超过5成,释放出热钱外流的信号。
  有关方面的专家认为,从对地下钱庄监控的情况看,热钱正在大进大出,其结构已发生变化,上半年很多流进来的热钱都是港澳台居民储蓄资金。
  我国热钱进出已出现两种现象、两种方式,一是常规意义上的热钱进出,即国际投机资金依据人民币汇率变化、币值变化等,采取一贯的手段,进出我国,以套取利益。去年下半年出现的热钱大量流入我国,主要是基于对美元贬值和人民币升值的预期。近一段时间以来的大量流出,则源于人民币升值预期的降低和美元升值预期的增强;二是非常规意义上的热钱进出,即由于我国金融市场的不完善,特别是地下钱庄的过度活跃,使货币的非正常性交易十分活跃,造成热钱进出相当频繁。
  面对热钱过度频繁进出我国的问题,国家外汇管理局6月8日下发了《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》,新政将境内居民通过境内银行、境内非居民间发生的收付款等亦纳入了涉外收付款的统计范畴,并对逾期未申报的申报主体实行“不申报、不解付”的特殊处理措施。
  此举对正规渠道的外汇进出,自然可以发挥积极而有效的作用,可以有效遏制热钱通过正规渠道进出我国。但是,对非正规渠道进出我国的热钱,却没有任何制约作用。不仅如此,还会进一步加剧热钱通过非正规渠道进出我国的步伐,进一步活跃地下钱庄和非法货币兑换小店的交易活动。
  很显然,热钱监管已进入“堵死前门、敞开后门”、“守住合法交易、放开非法交易”的怪圈。热钱频繁进出我国,问题并不在正规交易场所,而是非正规交易场所。只有把非正规交易场所的门堵住了,热钱才难以频繁进出我国。
  如何才能禁止或减少非正规交易场所的外汇交易行为呢?在我国,地下钱庄、非法外汇交易网络相当普遍、相当活跃,想要进入我国的热钱总能找到自己的方式、途径、通道。要从根本上解决热钱频繁进入我国的问题,就必须加大金融体制改革力度,健全金融市场体系,完善金融监管机制。一方面,要给民间金融以合法地位,通过健全金融管理制度和监管办法,把民间金融纳入到正常化、法制化管理轨道,彻底清除地下钱庄和各种非法货币交易场所;另一方面,要加大金融监管与非法金融交易行为的检查和打击力度,在赋予民间金融合法地位的基础上,对所有非正常金融交易行为、交易场所要一律取缔、严厉打击、决不手软。同时,加强与国际金融组织的合作,共同打击各种货币投机行为。只有这样,才能有效遏制热钱肆无忌惮地进出我国,才能有效防止热钱对我国经济社会发展和人民生活带来的不利影响。
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