信贷员卷走客户900万存款 中山农商行被指风控形同虚设
2013-08-09   作者:摘自《投资快报》  来源:经济参考报
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  据报道,今年7月24日,在中山小榄做生意的钟女士到银行取款,发现自己卡里250万资金被转走,在银行查询账户流水时,钟女士这才知道,账户中的251万元在7月11日和7月14日先后被转至一个名为“古钻波”的账户中。与钟女士有同样遭遇的是另一名储户陈先生,他被转走的资金有700多万。
  为什么900多万巨款会在储户不知情情况下转到古钻波的账户下?中山市农商银行称,古钻波在持有陈先生的银行卡并输入正确密码的情况下,于2012年1月至2013年4月间,在柜台外办理多笔业务,转走资金共计700余万元。今年7月份,古钻波在持有钟女士存折并输入正确密码情况下,以同样的方式将钟女士卡里251万元转走。
  陈先生和钟女士存款为何被转到同一人(古钻波)名下的专户,两名储户和古钻波是什么关系?钟女士称,自己去年在小榄支行开了活期账户,存进250多万,当时是因为在一次吃饭的时候认识老乡(古钻波的父亲),古父提及在银行工作的儿子有揽储的任务,钟女士看在老乡的份上帮了一个忙。储户陈先生则表示,2011年到高中老师(古钻波的父亲)家做客,恩师称自己儿子在银行工作,希望陈先生能在小榄支行开户存钱,帮助儿子完成业务要求。陈先生后来在古钻波的帮忙下开了活期账户,并陆续存入多笔资金。
  钟女士后来了解到,古钻波转走的900多万元存款被其用于网上赌博,全部挥霍一空。
  记者了解到,8月4号,中山市农商银行就“客户900多万存款被转走”一事向媒体发布了一份情况说明,回应称,古钻波是以普通客户身份在柜台外(营业窗口外)办理业务,属非职务行为,此次事件属于“个人资金纠纷”,是员工个人行为。具体情况仍需等待公安机关调查。
  对此,广州多位市民均向《投资快报》记者表示,银行所下结论过早,有推卸责任之嫌。
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