建行浙江青田支行 曝巨额存款挪用案
2013-06-21   作者:摘自《每日经济新闻》  来源:经济参考报
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    金先生为浙江省青田人,欧洲华侨。据其介绍,他主要从事外贸生意,从浙江省义乌市发货,同时必须在国内结算货款。浙江省青田县为我国知名的侨乡,因为侨商比较多,不少银行已在当地开展外汇结算业务。2012年,金先生把账户开户行定于青田建行龙津路营业部,从意大利将欧元汇至国内建行账户,由于其本人长期在国外,这些资金都存在周某、徐某、季某等亲戚名下。金先生称,因为他本人很少在国内,以及外贸进出流动资金比较频繁,他将存折等托管于这家银行,银行派一位姓李的客户经理与其对接,一直以来,外汇结算等业务比较顺利。然而,2013年6月4日,金某到青田建行龙津路营业部办理欧元兑换业务用于支付货款时,被银行告知,其账户(国内账户以其亲戚名字开户)内的总计1275478欧元已被质押贷款为人民币860万元,已无法结汇。金先生纳闷,这些资金的动用均是在其本人不知情、不到场、不签字的情况下,他询问开户的亲戚均不知此事。尔后,他向银行讨要说法,并要求取消这笔质押贷款,取回属于自己的存款,但至今未获任何明确说法。
  昨日(6月17日),《每日经济新闻》记者从浙江省青田县公安局相关部门证实,日前,中国建设银行青田支行发生一起职工擅自挪用巨额资金的案件,涉案人李某为该行客户经理,金某的这笔存款已被质押贷款为人民币,并用于炒现货、炒股票个人投资使用,且造成资金无法收回。犯罪嫌疑人李某已于端午节放假前一天向公安部门主动投案自首,李某现已被公安机关以涉嫌挪用资金罪刑拘。
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