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| 彩票、支付清算组织等非金融业纳入监管，追偿境外犯罪资产 |
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| 2009-12-31 作者:记者 刘振冬 来源:经济参考报 |
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本报讯
日前，中国人民银行、反洗钱工作部际联席会议发布了《中国2008-2012年反洗钱战略》，确定了构建反恐融资网络等行动要点，中国还将充分利用反洗钱国际平台，实现追偿本国犯罪分子境外赃款赃物。
《战略》的总体目标是，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
央行副行长苏宁表示，针对我国反洗钱工作中存在的主要问题和制度障碍，《战略》将反洗钱总体目标分解为八个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系；构建国家反恐融资网络；提升反洗钱监管的有效性；建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；培养高素质反洗钱专家队伍；积极参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。
央行副行长苏宁在新闻通气会上说，非金融行业近年亦成为洗黑钱的途径，中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。
苏宁透露，今年，央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查，对563家违规金融机构给予行政处罚，处罚了89名违规金融从业者。前三季度，央行已协助警方侦办洗钱相关案件680宗。 |
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