| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国刚刚放开了内地个人投资港股的限制，并在天津滨海新区试点，对此，苏宁在发布会上表示，此举不会助长地下钱庄的活动。他说，人民银行正在依照《反洗钱法》加大反洗钱工作的力度。目前中国逐步扩大了国内居民人民币对外投资的力度，由于这些国内资金是通过正规途径出去的，都有严格的管理，因此这一做法并不会造成洗钱问题的出现。
苏宁强调，国内居民对外投资将实行实名制，投资者必须是一个实名账户。今年6月份，人民银行和公安部已经进行了身份证核查的联网，通过这个系统可以很容易发现利用假身份证开具账户的现象。此外，他指出，代理国内居民海外投资的金融机构也必须严格履行《反洗钱法》规定的反洗钱义务，必须实施大额资金的报告制度和可疑交易的报告制度，从而确保那些违法流出的资金受到反洗钱系统的监测和监控。对此，他表示，人民银行将对相应的银行进行监督和检查。
苏宁在会上同时介绍说，近年来人民银行加快完善信贷征信体系，建成了全国集中统一的企业和个人信用信息基础数据库，截至2007年6月末，个人信用基础数据库已为5.7亿自然人建立了信用档案。 |
|
|
|
|
|
|
|