包括法国兴业银行在内的4家银行洗钱案开庭
2008-02-05 来源:经济参考报
本报巴黎电 据此间媒体报道,包括法国兴业银行在内的4家银行涉嫌洗钱案3日在巴黎正式开庭。
法国检方指控,在1996年至2001年间,法国兴业银行、巴克莱银行法国分行、巴基斯坦国民银行和马赛信贷银行,以及包括法国兴业银行总裁布东在内的138人涉嫌参与法国和以色列之间的洗钱活动并从中获利。
上述4家银行当天均对这一指控予以否认。兴业银行代理律师也否认了对布东姑息纵容洗钱活动的指控,并坚称布东对洗钱一事毫不知情。
据报道,该案的审理工作预计将持续到今年7月。
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