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| 2009-06-03 记者：李舒 来源:经济参考报 |
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本报讯
冒用中国国际金融有限公司名义，声称可以为股民提供“内幕信息”实施诈骗，一个3人犯罪团伙日前在北京落网。这是北京首例非法证券咨询诈骗案，北京警方和中国证监会提示，近期股市回暖，股民应警惕“证券咨询诈骗”。
据北京市公安局内保局金融处处长米汉明介绍，4月21日，中国国际金融有限公司向警方报案称，有人冒用这个公司名义诈骗，一位山东股民被骗6000元。
警方调查发现，二月中旬，受害人张先生接到一自称金玉的女子来电：“我们从上交所知道，你的股票账户亏损，最近行情不错，你应该改变思路，找一家专业机构帮你赚钱。”张先生曾被“咨询公司”骗过，便一口回绝，但金玉说：“这几天股票价格要跌，最好全抛掉。”
此后三天内，股票价格连续跳水。张先生十分后悔。这时金玉来电说：“缴12000元，就可以获得内幕消息，保证短期内赢利10%以上。”于是，张先生先交了三个月会费共6000元，得到几只股票的“内部信息”，可同样亏损。张先生于是与中国国际金融有限公司核实，发现并无这些员工。
警方查询了张先生提供的账号，发现已有多笔异地汇款存入。5月14日，警方跟踪两名取款女子，随后将犯罪嫌疑人高国华(29岁，化名金玉)、白金辉(24岁，化名杨雪)抓获，起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁，化名欧阳锦鸿)17日投案自首，三人均为大学毕业生。
经询问，3人原来在同一家证券咨询公司工作，辞职后利用原公司客户资源，以及股民追捧内幕消息的心态，以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导为名，骗取股民高额信息费达7万余元，目前3人已被刑拘。
北京警方提示，很多不法分子为实施诈骗，假冒正规证券公司、基金公司名称，或是用相近似名称蒙骗投资者。目前，北京16家合法证券公司中，已有11家被不法分子冒用诈骗。金融机构如发现名称被人冒用，应立即对客户进行提示，以免客户上当受骗。对于股民来说，如咨询公司要求汇款，并声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”，就一定是诈骗。
中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说，类似的骗局还有多种表现形式，如不法分子可能建立非法网站，也可能链接在正规网站上，通过“短时间高额回报”诱惑股民。此外，借销售“炒股软件”实施诈骗也很常见，这些软件售价动辄超过十万元，在相关部门实际执法中很难查处。目前，仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起。 |
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