本报讯
近日，国家外汇局深圳市分局和深圳市公安局联合行动，成功捣毁一大规模地下钱庄，冻结涉案账户55个，约420万元人民币。
初步调查，此地下钱庄在深圳非法经营已七、八年，在其控制的3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元人民币，其中收入9.7亿元，支出8.1亿元人民币。从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。目前，外汇局正密切配合公安机关对其控制的账户资金交易情况进行梳理，并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。 |
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