美财政部:巨额非法资金流入美国
新加坡《联合早报》 6月14日
2015-06-15 作者: 来源:经济参考报
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美国财政部日前发布两份关于洗黑钱与恐怖融资风险的报告。报告说,当局虽已加大力度封堵恐怖分子的资金流动,每年有约3000亿美元来历不明的资金进入美国,其中绝大部分是欺诈所得的款额,另有一部分来自贩毒及恐怖活动。
美国财政部表示,在美国政府的打击下,恐怖分子已难以利用美国与全球的银行系统来转移资金,但那些资助恐怖分子的人仍可能转向其他渠道资助恐怖活动。报告认为,社交媒体的迅速发展,为恐怖分子及他们的支持者提供了直接募集、接收资金的新途径。
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