渣打银行因洗钱被罚3亿美元
美国《纽约时报》 8月20日
2014-08-21    作者:    来源:经济参考报
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  渣打银行当地时间19日在纽约与美国当局就渣打反洗钱监管问题达成和解。渣打银行被美国纽约州金融监管机构罚款3亿美元。渣打银行除缴纳罚款,还要进行相应的业务调整,包括渣打纽约分行在交易监察系统完全修正前,暂时终止为渣打银行(香港)有限公司的部分小型企业客户提供美元结算业务。
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