汇丰控股涉嫌洗黑钱:合规部主管将请辞
2012-07-20   作者:  来源:证券时报网
 
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  据消息,汇丰控股多名高层昨天出席美国参议院常设调查附属委员会听证会,就过往多宗清洗黑钱与资助恐怖分子事件的调查作证;其中集团合规部主管Davi d Bagley当场表示将会辞职。
  根据日前披露的一份长达335页的报告,美国参议院指控汇丰控股长期与恐怖分子、贩毒集团等有业务往来,且广泛涉足伊朗、叙利亚等被美国列入“黑名单”的国家。
  另据报道,美国参议院的调查报告深刻揭示了汇丰受到“重度污染和腐蚀”的公司文化,为追逐利润,该行的管理层纵容各种铤而走险的行为。报告指控,汇丰帮助其客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特和叙利亚等全球“最危险、最神秘的角落”转移资金。
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