据澳大利亚《每日电讯报》7月18日报道,在因操纵利率和鲁莽交易而饱受各方批评后,汇丰银行高管日前承认他们管理松懈,被恐怖分子以及毒枭当成洗钱工具,每年洗钱数十亿美元。 美国参议院国土安全与政府事务委员会报告显示,汇丰银行及其美国分支6年间隐瞒了156.7亿美元(约合人民币999亿元)与伊朗的敏感交易,违反了美国透明规则。此外,汇丰银行还允许其在墨西哥、沙特以及孟加拉等国分支将数十亿美元可疑资金转往美国。由于缺少足够监督,汇丰银行可能允许其被毒枭、恐怖分子以及全球其他非法目标使用。 调查委员会主席卡尔·莱文(Carl
Levin)称:“这些发现令人感到震惊。”汇丰银行英国总部合规官戴维·巴格利(David
Bagley)随即宣布引咎辞职。巴格利与汇丰银行现任和前任高管都对银行漏洞道歉,但称他们并未充分认识到通过该银行进行的非法交易。但调查委员会对这些人宣称不知情感到怀疑,因为一些问题已持续了7年。
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