英国汇丰银行承认曾为伊朗和恐怖分子洗钱
2012-07-20   作者:李金良  来源:国际在线
 
【字号
  据澳大利亚《每日电讯报》7月18日报道,在因操纵利率和鲁莽交易而饱受各方批评后,汇丰银行高管日前承认他们管理松懈,被恐怖分子以及毒枭当成洗钱工具,每年洗钱数十亿美元。
  美国参议院国土安全与政府事务委员会报告显示,汇丰银行及其美国分支6年间隐瞒了156.7亿美元(约合人民币999亿元)与伊朗的敏感交易,违反了美国透明规则。此外,汇丰银行还允许其在墨西哥、沙特以及孟加拉等国分支将数十亿美元可疑资金转往美国。由于缺少足够监督,汇丰银行可能允许其被毒枭、恐怖分子以及全球其他非法目标使用。
  调查委员会主席卡尔·莱文(Carl Levin)称:“这些发现令人感到震惊。”汇丰银行英国总部合规官戴维·巴格利(David Bagley)随即宣布引咎辞职。巴格利与汇丰银行现任和前任高管都对银行漏洞道歉,但称他们并未充分认识到通过该银行进行的非法交易。但调查委员会对这些人宣称不知情感到怀疑,因为一些问题已持续了7年。
  凡标注来源为“经济参考报”或“经济参考网”的所有文字、图片、音视频稿件,及电子杂志等数字媒体产品,版权均属经济参考报社,未经经济参考报社书面授权,不得以任何形式刊载、播放。
 
相关新闻:
· 汇丰承认沦为毒贩洗钱工具 2012-07-20
· 汇丰控股涉嫌洗黑钱或遭调查 股价跌幅近2% 2012-07-20
· 美参议院称其为毒枭服务 汇丰卷入洗钱黑幕 2012-07-20
· 美国参议院指控汇丰涉黑 洗钱贩毒样样沾边 2012-07-20
· 汇丰曝洗黑钱丑闻 银行业需要一场大清洗 2012-07-20
 
频道精选:
·[财智]诚信缺失 家乐福超市多种违法手段遭曝光·[财智]归真堂创业板上市 “活熊取胆”引各界争议
·[思想]夏斌:人民币汇率不能一浮了之·[思想]刘宇:转型,还须变革户籍制度
·[读书]《历史大变局下的中国战略定位》·[读书]秦厉:从迷思到真相
 
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 媒体刊例 | 友情链接
经济参考报社版权所有 本站所有新闻内容未经经济参考报协议授权,禁止转载使用
新闻线索提供热线:010-63074375 63072334 报社地址:北京市宣武门西大街57号
Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP证010042号