国家外汇管理局9日发布《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》(下称《通知》),这是外汇局为合理引导跨境资金流动,应对打击“热钱”违规流入的又一重拳举措。
除要求银行加强对客户交易真实性与外汇收支一致性的审核外,《通知》指出,要加强对境内机构和个人设立境外特殊目的公司的管理,对违规企业和个人进行处罚。另外,《通知》规定,加强外商投资企业境外出资管理,进一步明确实际缴款人与境外投资者不一致情况下的审核要求;加强境外上市募集资金调回结汇的真实性审核,严格支付结汇要求。《通知》最后指出,加大对违规银行的处罚力度,依法予以罚款、停止经营相关业务、通报批评等处罚,并追究负有直接责任的高级管理人员相关责任。